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[时事] 知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

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  • TA的每日心情
    奋斗
    8 小时前
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    [LV.8]以坛为家I

     楼主| 发表于 2021-3-1 10:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

    前段时间

    股市火了一把

    不少人都借机赚了一笔钱

    股市小白们看着是不是很眼红?

    跃跃欲试,但无奈不知从何下手


    此时,有人免费推荐3支“金股”

    你观察到,这些股票确实有所涨幅

    你会心动考虑入手吗?


    如果你的答案是肯定的,那么

    小心!有诈!


    披着“新三板上市公司”的外衣,通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益的方式,诱导投资人购买“荐股套餐”,骗取高额服务费……


    近日,在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下,龙岗警方联合福田警方共800余警力突袭福田区某写字楼,对大连华讯投资股份有限公司(以下简称“大连华讯投资”)涉嫌诈骗和虚假广告案展开收网行动。


    其中100余名嫌疑人被采取刑事强制措施,包括董事长周某富在内的12名公司高管被龙岗区检察院依法批准逮捕。



    知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

    知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

    警方对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施。图为收网现场


    这公司是如何一步步骗人的?

    套路很深,赶紧来看看!


    免费送3支股票

    称1个月就可以赚取1至3倍的利润


    去年3月,深圳龙岗的股民王女士(化名)在浏览网页时看到“大连华讯投资”的公众号广告,声称可以免费赠送三支金股。


    王女士扫码关注后,被拉入一个荐股微信群。群内每天都会推荐三支“金股”,还会发送公司“荐股名师”的直播视频链接。


    为了验证公司水平,王女士悄悄记下了这些“金股”的代码,暗中观察后,发现大部分股票确实涨了。


    群内业务员还承诺,只要缴纳服务费,公司开发的APP会帮她利用大数据选股,1个月就可以赚取1至3倍的利润。心动的王女士随后缴纳了2.8万元“入会费”,购买了该公司的炒股软件。



    知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

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    荐股群内聊天记录


    谁知刚交了钱

    事情就发生了变化


    首先,王女士就被踢出群,理由是公司将“提供一对一的服务”。王女士按照客服指引下载了“华讯股票”APP进行操作。


    之后几周,王女士觉得越来越不对劲。APP推荐的大部分股票不仅没涨,而是一买就亏,被深度套牢。王女士多次联系客服,对方不是没回音,就是说在忙,王女士感觉受骗,于是报警。



    知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

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    事主陈述自己被骗经过


    得知王女士报警后,公司派出代表与其交涉,退还了缴纳的服务费,并要求王女士删除APP使用记录以及与业务员的聊天记录。同时教唆王女士到公安机关撤案这一反常行为引起了龙岗警方的高度重视。


    公司投放大量广告引关注

    每天ps盈利图


    龙岗警方迅速成立专案组侦查,发现除了王女士,还有多宗此类报警,都指向大连华讯投资公司。同时网络上对该公司的投诉也比比皆是,投诉人的遭遇与王女士大同小异。



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    涉大连华讯网上投诉


    经过9个多月的调查,龙岗警方初步掌握了该公司的运营模式。该公司2015年开始在福田区某写字楼运营,同年10月在新三板挂牌上市,下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门,公司的营业收入几乎全部来自于证券投资咨询服务费。



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    该公司的“名师”广告


    公司在网络大量投放广告,以“免费领取三只金股”为噱头吸引股民关注。获取数据后,业务员会主动与股民联系,并将其拉入“股票交流群”,群内会不断展示公司“软实力”,每日发送PS过的盈利截图、转账单等耀眼业绩。


    而群内成员大部分是其他业务员充当的“托”,以客户之名吹嘘公司实力强,推荐的股票收益好,从而对入群的股民反复“洗脑”,直到其购买服务。


    员工自曝:

    不得向律师记者警察推销


    据公司员工交代,公司在培训时有一套完整的话术教给每个业务员,包括如何应对客户提出的各种疑问,并强调不得向律师、记者、警察等“敏感”职业推销,因为“他们的法律意识比较强,比较难搞。”



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    该公司合规部门员工供述


    为了促使客户交费,业务员还会通过电话或微信语音的方式承诺收益,这样既可以反口不认,也避免被监管部门查到成为直接证据。受害者交费后生成订单,业务员就会把资料移交给公司风控部门审核,把不合规的内容在公司系统中“去痕”,即删除虚假宣传、保证收益的聊天记录。


    一旦客户交费后,公司就以安排一对一的服务为由,将其踢出股票交流群。避免因推荐的股票亏损,导致其在群内发牢骚,影响其他还未缴费客户。


    客户一旦交款,安装了华讯股票APP后,公司就开始对其“冷处理”,客服不再主动向受害者提供股票推荐服务。而受害者根据APP的推荐股买股票后,绝大多数都是亏损的,联系客服却是一问三不答,之前承诺的“一对一服务”根本不存在。



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    华讯股票APP


    问题来了

    那为什么交钱之前

    公司推荐的股票似乎涨幅不错?

    民警揭露了真相


    民警揭秘

    “神荐股”不过是障眼法


    公司会对所谓的“荐股老师”进行包装,给他们录制股票分析视频、开直播,将他们包装成“金牌专家”。业务员会告诉受害者,每天早盘“老师”都会推荐三只免费股票。


    实际上,这三支股票都是近期比较激进活跃、波动大的,大涨大跌的概率高,带有赌的性质。一旦3支股票中有涨的,业务员们就会第一时间把成功上涨的股票截图发给客户,对于跌的股票则绝口不提,反复营造预测准确的假象。



    知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

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    这些上涨的股票中,甚至会有涨停的股票,其实是每天交易前的集合竞价阶段才选出来的,在这个阶段还没开盘,但股票当天的开盘价已经出来了,相比较昨天已经确定了涨跌。这种股票就是传说中的“高开股”,会在一开盘就直接涨停或者高开,却只能看看而已,因为那个时候是买不到的,而在开盘前几分钟推给客户却可以让客户认为公司很厉害,推荐的股票竟然能涨停。


    如果客户质疑推荐的股票中有下跌的,业务员同样也有说辞:“免费的有金子也有沙子,这是因为没有购买公司的荐股软件,没有买卖信号”等等,劝说受害者缴纳服务费购买荐股软件。


    而客户下载的

    所谓能“荐股”的APP

    更是“瞎扯”


    开发选股APP只为掩人耳目


    其实在2020年4月之前,该公司基本为人工对接提供咨询,由于无法提供承诺的服务,导致大量客户投诉。


    之后公司研发推出了“华讯股票”APP,并分为VIP版年费28000元、机构版年费76800元、机构VIP版年费128000元,在APP内会推荐股票供客户选择,宣称等级越高,推荐的优质股越多。



    知名荐股机构被查,董事长等147人被抓!员工群“骗钱”聊天记录曝光

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    该公司不同档会员价位表


    事实上,“华讯股票”APP仅仅是该公司董事长周某富看到国内有“人工荐股”的同行被判刑的案例后,为掩盖公司诈骗的本质而紧急开发的,其中的算法更是胡编乱造,根本没有优选股票的功能。


    被判刑的同行案例还被公司当成教材,专门组织员工反复研究,周某富还指使员工“清理垃圾”,把以前那些违规的聊天记录等内容都清除干净。


    “其实没有什么技术含量,就是把一些信息搜集放在一起,这些指标我们自己都没有搞明白。”一名负责APP研发的员工交代:“APP上推送的股票其实还是人工筛选出来的,APP不过是个载体,宣称大数据算法只是为了显得更高端,反正我自己是不会买的。”


    使用“华讯股票”APP后,同样有大量客户出现亏损要求退款。这时客服部就负责安抚受害者,如果实在安抚不了,或者受害者投诉到相关部门,风控部就会介入,以部分或全部退还服务费的方式,让受害者签署和解协议,并要求删除华讯APP和全部聊天记录,从而避免引起监管部门的注意。


    违规荐股曾多次被处罚

    员工炫耀“骗傻子客户的钱”


    在华讯公司现场缴获的“精华话术”中宣称:“我们华讯投资有85位专业研究员,26位国家顶尖分析师,公司员工80%以上都具有高级技术职称,我们的专家和老师都是经历了股市二十年的风风雨雨,大大小小的熊市和牛市都经历过,连我们都不能帮你长期稳定赚钱,就没有人可以帮你赚钱!”


    事实上,该公司绝大部分员工都不具备证券投资咨询执业资格,直接对接客户的员工只有初高中学历的不在少数。该公司将大量的人力、物力花在推广、诱导客户购买服务环节。


    一旦客户交钱,最后就只有不到50人的客服部负责“服务”两万余名客户,这其中只有4名具有证券投资顾问执业资格。2017年至2020年期间,该公司因业务员不具备证券从业资格或违规荐股等行为,被全国多地证监局行政处罚。

                                                            

    客户在购买服务后接受不到相应的服务引发大量报警和投诉,很多业务员对公司的诈骗行为也心知肚明。


    据办案民警介绍,检查业务员的聊天记录发现,一边是客户令人心酸的信息:“手里股票还没解套,跟着你们一周雪上加霜”、“大盘形势这么好,又有专业人士指导股票还买亏了,这就更郁闷了”;另一边是员工在公司一个名为“亿万富翁”的内部交流群里“你们几个先讨论一下怎么骗客户钱”


    还有业务员赤裸裸地向朋友炫耀:“我们公司就是骗傻子客户的钱,就是没有文化没有常识的才会买这些产品和服务”、“一般是1万4到3万,多的也有很多,有客户交了30多万”,也有业务员在聊天中表示“我感觉我们的客户太可怜了”。



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    公司业务员微信聊天记录


    据初步统计

    该案受损者遍布全国

    涉案金额高达27亿!


    为进一步查清周某富犯罪集团涉嫌诈骗和虚假广告罪的犯罪事实,深圳龙岗警方正在全国范围内寻找受害者,并征集案件线索。如有相关线索和证据,请及时联系深圳市公安局龙岗分局刑警大队:0755-89329972。


    说到底

    天下没有免费的午餐

    平白无故也不会掉馅饼

    所以从一开始

    如果有人拉你进群

    推荐你高回报的股票,马上退群!

    不要轻易相信,避免上当受骗!


    深圳大件事(nandusz 编辑:唐泽苗)综合报道

    采写:南都记者 程昆

    内容整合自深圳龙岗公安

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    为什么开始不查,等养肥了在宰
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    发表于 2021-3-2 11:56:57 来自手机 | 显示全部楼层
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