|
所谓“跑分”,是指利用自己名下银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道为他人进行代收款，随后再转款到指定的账户，从中赚取佣金，以帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等，帮助犯罪团伙进行洗钱赚取佣金的不法行为。
有些忙，不能帮！恭城警银联动打掉一“跑分”洗钱团伙
近年来，恭城公安局严厉打击各类新型网络犯罪活动，紧抓“警银联动”这个关键点，加强公安机关与银行部门紧密联系，及时发现“涉案卡”“可疑卡”的信息线索，斩断涉诈资金流转关键环节，深入打击电信网络诈骗犯罪。近日，恭城警银联动，打掉一洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人3人，止损6万余元。
有些忙，不能帮！恭城警银联动打掉一“跑分”洗钱团伙
4月7日，恭城公安局接到辖区一银行报警称：其营业厅在办理柜台业务时发现一男子银行流水异常。接警后，恭城镇派出所民警迅速赶到现场将该名男子控制并移交县局反电诈专班。反诈专班在对男子进行核查后发现，其银行卡涉嫌一电信网络诈骗案件，民警立即通知银行对该男子账户进行管控，成功止损6万余元。
有些忙，不能帮！恭城警银联动打掉一“跑分”洗钱团伙
有些忙，不能帮！恭城警银联动打掉一“跑分”洗钱团伙
随后，在县局合成作战中心、嘉会派出所、龙虎派出所的协助下，又抓获两名涉案人员，一举打掉了陶某、蒋某、苏某等人的洗钱团伙。经查，犯罪嫌疑人陶某、蒋某、苏某等人利用自己或者他人的银行卡帮助犯罪团伙收取违法犯罪资金，并将所收资金取现或转账给上游犯罪团伙成员，三人从中获取资金报酬。
目前，犯罪嫌疑人陶某、蒋某、苏某被公安机关依法采取强制措施，该案在进一步侦办中。
有些忙，不能帮！恭城警银联动打掉一“跑分”洗钱团伙
在“跑分”洗钱行为中
无论是开发的、组织的 还是参与的、帮忙的 都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪 都要承担法律责任 恭城公安郑重提醒 保护好身份证件 银行账户等个人隐私信息 擦亮双眼、坚守底线 抵御不切实际的高额利润诱惑 别因所谓“无本之利” 成为网络违法犯罪集团 替罪羊! 来源：恭城警事
| 
|Archiver|手机版|小黑屋|恭城520社区网
( 桂ICP备2023006774号-1 )|桂公网安备45033202000026号
楼主
发表于 2022-4-13 16:22:19
